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来源:深圳商报-都创

读/深圳商报记者詹俞晔

当心坑漫画:王建明

日前，淮安3人因诈骗110万TEDA币被抓，涉案金额700万元；苏州警方打掉一个以虚拟货币投资为名实施网络诈骗的犯罪团伙，涉案金额1000余万元；孝感警方查获虚拟货币投资范畴的“杀猪”诈骗窝点，这起跨国案件涉案金额高达1.2亿元...虚拟货币诈骗案件频发，各地公安机关已经行动起来，发布了很多关于警惕虚拟货币诈骗的宣传。

虚拟货币“杀猪盘”频现

加密货币近年来成为一个热词。记者了解到，加密货币圈有一个鄙视链:2017年之前，“加密货币圈”专指“比特币圈”，但后来这个词被“假币圈”和“炒币圈”占据，“比特币圈”的人不得不改名为“加密货币圈”，以恢复他们的自豪感。而山寨币，业内人士说，主要是指国内的山寨币如无限币、夸特币、泽塔币、红币、隐形金条等。也有人说，比特币之外的“后来者”，包括dogecoin等加密货币，都是假币。比特币暴跌时，假币更倾向于下跌，业内称“假币本身抗跌性差”。

目前比特币、以太坊等主流加密货币基本都是在Bithumb、BitMEX、Binan.com、OKEX、火币等几大数字货币交易平台上交易。从警方查处的案件来看，国内虚拟货币“杀猪盘”可分为诈骗和“传销+诈骗”两种模式。

加密货币诈骗“杀猪”，主要是诈骗团伙将受害者拉进群内，推出假导师，引诱其在真实平台购买主流或假虚拟货币，然后让受害者将虚拟货币存入伪装成“电子钱包”的诈骗软件，或冒充“大师”代为操作交易，实际上是为了盗取受害者的虚拟货币。

“MLM+诈骗”是开发一个“云挖矿”平台，或者伪造交易截图，让受害者加入俱乐部，“以新带旧”，给予不同比例的提成，只能用来兑换诈骗团伙发明的泰达币开户“假币”。最后往往以仓库爆炸或其他原因为借口冻结资金。

有币圈人士告诉记者，一些炒假币的散户被骗。“去年，比特币创造财富的神话广为流传。很多没有多少投资经验的人以为，只要是加密货币，就跟比特币一样。不管有没有听说过这种加密货币，都盲目开户，投钱。其实有些可能只是企业开了个网页假装挖矿，本质上是传销和诈骗。”

有业内人士表示，完全不建议炒加密货币:“有些人根本不懂区块链，但看到比特币等加密货币的兴起，他们就会投。有的人连交易平台在哪都不知道就委托别人交易，风险极大；建议你只投资自己了解的领域，不要做‘韭菜’。”

硬币泡沫被戳破了。

为什么山寨币“杀猪”频频出现？这与币圈风向标比特币在年内的暴涨有关。今年年初，比特币的坚定支持者马斯克发声支持比特币和dogecoin，并表示可以用比特币购买特斯拉，导致以比特币为首的加密货币普遍上涨。然而，金钱创造财富的神话最终可能会破灭。

短短一周多时间，加密货币圈遭遇重大打击:先是“代言人”马斯克暗示特斯拉可能出售旗下比特币；紧接着，中国金融业三大协会联合发声抵制虚拟货币投机，加密货币平台宣布暂停提现和交易，中国国务院金融稳定发展委员会(即金融委)定调打击比特币挖矿和交易。币圈的恐慌情绪在空之前上升，一度3小时内50。

一位币圈人士告诉记者，此轮加密货币暴跌的本质原因是市场高杠杆，币圈在过去一段时间里积累了太多的收益。这个监管问题只是导火索。目前看来，币圈还有很多人没有清醒过来。这一轮血洗过后，社交平台和微信群上仍有不少投资者呼吁“做好情绪管理”，洗脑“财富不会消失，只会转移”，并称“比特币的绝对支撑在3万美元。让我们密切关注抄底反弹”。甚至有人做了一个“史诗般的反弹表”，很多人把比特币看高到5万甚至7万美元。

值得注意的是，国务院金融委员会在研究部署金融领域下一阶段工作时提到“坚决防控金融风险”。要加强对平台企业金融活动的监管，严厉打击比特币挖矿和交易，坚决防止个体风险向社会领域传导。这是比特币首次被金融委员会点名。

智联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼认为，整治虚拟货币市场的行为已经上升到国务院层面，说明下一步将出台措施，加大力度打击比特币等虚拟货币的非法交易。

有币圈人士担心比特币会“凉”:“最近币圈的人被马斯克、三部委、金融委捅了好几刀，对币炒的打击已经到了最高级别。比特币交易国内出口受阻，接下来可能要‘出海’。”

审核:谭鲁刚

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