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2021年9月24日，为进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险，切实维护地区安全和社会稳定，中国人民银行发布了《关于进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险的通知》，明确了虚拟货币的本质属性和相关业务活动。

今天，边肖将带您一起从真实案例中了解虚拟货币交易炒作的背后隐藏着怎样的风险和犯罪活动。

1.杰等人涉嫌集资诈骗。

2021年3月，甘肃省白银市景泰县公安局根据上级网安部门移交的线索，立案侦查一起利用YunSM数字货币实施诈骗的案件，抓获犯罪嫌疑人33名。

现已查明，杰、朱等人以虚拟货币投资为名，骗取8万余名集资人2000余万元，还利用发展“联合创始人”的方式转移洗钱所得诈骗资金。

2021年9月，景泰县人民检察院以涉嫌集资诈骗、洗钱、帮助信息网络犯罪活动向景泰县人民法院提起公诉。

要求

为什么这个案件涉嫌集资诈骗？

答:本案犯罪嫌疑人杰等人以虚拟货币投资为名，以非法占有他人财产为目的，谎称YunSM数字链项目是以中科院倪某团队为主体，致力于解决经济发展和民生问题的大项目，诱骗投资者从虚拟货币交易平台购买币、比特币等虚拟货币，转入犯罪嫌疑人虚拟货币钱包地址。

为了显示团队的实力和投资的真实性，嫌疑人还制作了宣传视频，在飞机、高铁、代表性建筑上加上YunSM数字链的文字p图，并上传到APP上，诱骗用户注册投资。

真相是，犯罪嫌疑人骗取的一部分虚拟货币被线下的“钱商”套现，然后用于团伙运作或直接分赃。在实际交易中投入的虚拟货币，有一部分因为“锁定”规则而没有赎回的希望，投资可谓有去无回。因此，本案涉嫌集资诈骗。

要求

为什么这个案子涉嫌洗钱？

吴某通过线下“钱庄”将集资诈骗所得的部分虚拟货币在澳门、珠海兑换成人民币750万元、港币50万元，其行为涉嫌《刑法修正案(XI)》规定的洗钱罪。

7名“联合创始人”在明知他人实施金融诈骗的情况下，使用其实名银行卡支付结算转账资金，并收取卡金额3%-5%的好处费。他们的行为涉嫌洗钱。

要求

为什么这个案件涉嫌帮助信息网络犯罪活动？

涉案犯罪嫌疑人包某等明知杰犯罪团伙从事违法活动，仍为其开发提供YunSM数字钱包APP，后期继续提供技术运维，涉嫌帮助信息网络犯罪活动。

2.“瑞博银联”组织、领导传销案

2021年3月，甘肃省白银市公安局平川分局接到上级网安部门移交的线索，查明张某、王等人成立了自己的“涟漪钱”APP投资平台，以招揽会员给钱、分级分红等方式，吸引了多地4万余人参与。等级达到10级以上，投入“涟漪钱”800多万，涉案价值3000多万。目前，案件仍在进一步调查中。

要求

为什么涉嫌组织、领导传销？

张某、王等人通过网络推销涟币，要求投资人购买涟币，并根据会员人数、购买涟币数量将投资人分为高级合伙人、中级合伙人、初级合伙人。根据介绍会员购买的波纹币数量，分别给予会员投资额10%、8%、6%的奖励，短时间内吸引了大量投资者参与。因此，他涉嫌组织、领导传销活动。

敲黑板

虚拟货币交易的四个基本属性:

1.虚拟货币不具有与法定货币相同的法律地位。《中国人民银行法》规定，中华人民共和国的法定货币是人民币。通知指出，比特币、以太坊、TEDA等虚拟货币不合法，不应也不能作为货币在市场上流通使用。

2.与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.境外虚拟货币交易所通过互联网向境内居民提供服务，也属于非法金融活动。

4.参与虚拟货币投资交易存在法律风险。投资虚拟货币违反公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此产生的损失自行承担。

今天的知识泰达币交易合法吗有点难。

但是可以让你不踩很多坑。

网警再次提醒

不要相信网络上的虚假宣传。

树立正确的投资理念。

谨防虚拟货币被冒用。

传销、洗钱等违法行为

避免自己的财产损失。

来源:公安部网络安全保卫局