币牛牛 资讯 Finance Magnates:FATF指导15国开发加密监控系统是假新闻

Finance Magnates:FATF指导15国开发加密监控系统是假新闻

Finance Magnates:FATF指导15国开发加密监控系统是假新闻

Finance Magnates:FATF指导15国开发加密监控系统是假新闻

就在几天前,许多媒体报道了日本亚洲评论发布的消息,即金融行动特别工作组(FATF)在指导下,15个国家将共同建立一个新的加密货币监控系统,收集和共享个人数据。Finance Magnates调查发现这个消息是错误的。

Finance Magnates:FATF指导15国开发加密监控系统是假新闻

Finance Magnates汤姆,金融行动特别工作组高级战略分析师·内兰(Tom Neylan)在一次电话会议上,他特别询问了此事。他证实,金融行动特别工作组没有开发这个系统,也不会接受这些数据。·内兰强调,金融行动特别工作组毕竟不是执法机构,也不负责创造技术解决方案,而是指定标准,促进有关机构有效实施标准的组织。

不过,金融行动特别工作组将与一家私营公司进行沟通和合作。这些私营公司将开发系统。重要的是,这些系统属于私营公司。

今年6月底,金融行动特别工作组发布了一套新的加密货币行业标准,要求将一些适用于传统金融机构和银行的法律法规应用到加密货币交易所。·内兰解说:

“金融行动特别工作组的新标准要求司法管辖范围内的所有加密货币交易所都知道他们的客户是谁——因此,他们必须对客户进行尽职调查。加密货币交易所需要安全、私人地保存这些信息,以便执法部门在监管机构需要调查洗钱和恐怖主义融资时使用这些数据。此外,加密货币交易所还必须明确其与谁做生意,以及对方是否在制裁名单中——例如,基地组织或朝鲜。我们问过加密行业 – ,因为他们比我们更了解他们的技术——因此,他们将开发系统,以确保适用于旅行规则(Travel Rule)要求。我们的监管标准已经适用于银行和其他金融机构,因此对加密行业的要求并不是什么新鲜事——因为传统金融机构采用了同样的客户尽职调查。”

金融行动特别工作组的要求之一是将旅行规则应用于加密货币交易所。旅行规则要求金融机构向下一个金融机构发送一些识别信息。

汤姆·内兰补充说:

“这并不意味着它会破坏个人隐私,但当执法部门参与调查时,它可以明确犯罪分子和恐怖分子是什么。”

汤姆·内兰透露,金融行动特别工作组已开始与多个行业组织合作,积极开发解决方案。

“金融行动特别工作组正在与国际数字资产交换协会合作(IDAXA)以及其他团体和专家,他们使用金融行动特殊工作组的标准作为工作起点,以确定如何在全球范围内实现这一目标。但金融行动特殊工作组也选择了特定的公司来开发合规解决方案,因为这个解决方案需要适用于整个行业……虚拟资产服务提供商必须能够在确保数据隐私的前提下相互交换信息。加密货币交易所是需要保护客户信息的一方,因此他们必须找到一个完全适用的解决方案。”

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作者: 牛哥

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