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600112天成控股股吧在日本买虚拟货币中国人用比特币在日本买房?东京调查亿日元的非法流入

关键词虚拟货币

一些中国投资者将虚拟货币汇给总部位于东京的公司,通过将其兑换成日元来筹集投资资金。截至2019年的3年间,有数百亿日元非法进入日本购买房地产。

据知情人士透露,东京国税厅在调查某公司资金流向的过程中,发现存在从中国向日本非法汇款的情况。中国人民银行于9月宣布全面禁止虚拟货币相关服务。由于难以掌握虚拟货币的高度机密流向,东京国税厅认为虚拟货币可能被滥用于逃税。

东京国税局的调查对象是一家摄影公司。该公司在经营日常摄影业务的同时,还美卡币(美卡币与莱特币的区别)开设了虚拟货币交易账户,在日本购买虚拟货币,将中国的虚拟货币兑换成日元。截至2019年3月的3年间,该公司将3人从中国汇出的比特币兑换成日元,总额约270亿日元(约合人民币15亿元)。代表你收下这些资金。三名中国投资者通过微信联系了该公司,并被指示做一些具体的事情,包括购买房地产。

这三个中国人算是中间人。他们从想在日本投资的中国亿万富翁那里收到人民币,兑换成比特币,然后寄给日本公司。在中国,人民币境外汇款受到严格限制。如果个人汇款金额超过5万美元,则需要进行相应的审批。熟悉中国汇款规定的日本律师森神武表示,中国的汇款审查非常严格在日本购买虚拟货币,而房地产投资的海外汇款通常不容易通过审查,因此这些人很可能利用监管漏洞制造虚拟货币。

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