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吸引8.4万会员的炒币神器,竟是……,泰达币如何兑换

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吸引8.4万会员的炒币神器,竟是……,泰达币如何兑换

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5G、人工智能、大数据、虚拟现实

用许多高科技术语的包装和噱头

他们在几个月内成为84,000名成员。

挖下一个网络传销陷阱

……

打着“提供虚拟货币‘挖矿’,无矿机炒币牟利”的幌子,以数字货币为交易媒介,通过自有App和虚拟货币交易所进行网络传销,不到4个月吸引会员8.4万余人,涉及江苏、山东、重庆等20余个盛市,涉案金额14亿余元。

近日,由江苏省镇江市润州区检察院提起公诉。法院以被告单位深圳某公司组织、领导传销活动罪判处罚金,对李等16名被告人分别判处六年至二年不等的有期徒刑,并处罚金。涉案赃物、赃款、孳息、犯罪工具依法予以没收,上缴国库。

发财

硬币玩家损失惨重。

图片来自网络,与正文无关。

毛住在江苏常州,是一个炒币爱好者。2020年7月,毛被微信好友伞拉进一个神秘的投资群,群里正在紧锣密鼓地介绍一个即将推出的投资项目,名为双子座新约。

这个号称结合了5G、AI、大数据、VR等技术的新项目,不仅听起来高大上,而且“钱景”很吸引人,号称“只上不下,永不断网”——只要用50个TEDA币(一种与美元挂钩的虚拟货币,1个TEDA币可以兑换1美元)购买100个“双子新约”母币就可以成为会员,然后再购买10个母币。会员既享有投机币升值带来的静态收益,也享有发展下线带来的动态收益,均以“双子新约”子币的形式呈现。这些母子货币不仅可以持续升值,还可以在一个名为“大G交易所”的虚拟货币交易所进行交易和兑现。

毛听了团里的介绍后非常激动。一把伞告诉毛,有内部资料保证稳定盈利,项目一上线就通知毛。

2020年8月,保护伞给毛带来了双子座新约上线的喜讯。在保护伞的指引下,毛很快下载了“双子新约”App,并注册激活了账号。当天,毛用现价约27000元的币购买了6000余枚“双子新约”母币,正式成为会员,并推荐了部分币圈好友为下线。接下来的两个月,毛不仅拿到了平台承诺的一大笔钱,还发现“大G汇”交易频繁,人气高涨,这一切都让他觉得自己押对宝了。

于是,他不仅陆续追加了近70万元的投资,还继续介绍币圈的8个朋友一起发财。谁知道好景不长?毛在“双子新约”平台投资的母币和子币,不能通过“大G交易所”交易和提现。算了算总账,毛不但一分钱没赚到,还亏了好几万。

和毛有类似经历的币玩家不在少数。双子座新约的很多成员都遭受了不同程度的财产损失,有的甚至血本无归。2020年11月16日,公安机关接到群众举报双子星新约平台涉嫌传销,遂于当日立案侦查。

显露

MLM赚钱项目背后的陷阱

图片来自网络,与正文无关。

随着侦查活动的不断深入,以李为首的网络传销犯罪团伙逐渐浮出水面。

38岁的“老板”李只有高中文凭,从2013年开始接触虚拟货币。曾设计过国外数字货币项目的杨,是整个团伙的“军师”。“双子新约”的设计思路,亲子币的价格控制策略,都出自他之手。

2020年4月,李从朋友那里了解到一个国外的网络营销项目,并从中嗅到了商机。

2020年5月至8月泰达币如何兑换初,李第一次联系本项目设计人杨等人设计“双子新约”项目方案。后又带着刘、尹等5人“入伙”,并雇佣张某、王两人组成两个专业技术团伙。张以深圳某公司名义开发“双子座新约”app 1.0版本,王带领团队成员开发2.0版本。为了吸引会员,控制母子币价格,李等人还为“双子新约”平台量身定制了“大G汇”。

一切准备就绪,李等人开始了“圈钱游戏”:从2020年8月App上线到2020年12月,“双子新约”平台迅速发展会员8.4万余人,层级关系高达316层,会员累计超过2.23亿人,涉案金额超过14亿元。

虽然平台盗用了区块链、数字货币等概念。并披上5G、AI、大数据、VR等高科技外衣。,它没有任何实体的经营活动,靠的是不断的发展和线下的运营。一旦没有足够多的下线持续投入资金,平台就会因为无法承受越来越大的支付压力而倒闭。这个迷倒无数会员的“炒币神器”,本质上还是pass the packet的“庞氏骗局”。

指导调查

打击精准传销犯罪。

因为案情重大复杂,此案被公安部列为挂牌督办案件。润州区检察院应公安机关邀请迅速成立办案小组,提前介入指导侦查。调查之初,涉案人员超过20人,匿名会员超过84000人。这些涉案人员是否都构成犯罪?如何找出匿名成员之间的上下级关系?检察官主张根据双子星新约平台涉案人员的具体角色,严格认定组织者、领导者,并建议公安机关先通过交易账号锁定匿名用户的真实身份信息,再有针对性地开展调查取证。最终,公安机关对几名受聘为交易员、客服且无法核实是否知道双子星新约是网络传销的员工拒绝犯罪,并梳理出一批匿名用户中清晰的线上线下关系。

为确保证据收集符合被指控犯罪的需要,检察机关先后5次与办案人员座谈,提出了18条有针对性的建议,均被采纳。

2021年5月,该案被移送审查起诉。在近14万字的审查报告基础上,检察官整理了数十张重点关注网络传销组织架构和涉案资金流向的图表,更加准确地明确了每个嫌疑人的地位和作用以及涉案金额。此外,公诉机关还将与律师、犯罪嫌疑人家属共同释法,既敦促李等16人认罪,又敦促李等13人主动退出违法所得4.47亿元。

公诉人出庭支持公诉

2021年6月,润州区检察院以组织、领导传销活动罪对深圳某公司及李某、杨某等16人提起公诉,均提出了确定刑、量刑建议。2021年9月27日至28日,法院两次开庭审理此案,深圳某公司、李等16人自愿认罪。近日,法院采纳了检察机关指控的全部犯罪事实和量刑建议,作出前述判决。(检察日报卢翁志娟)

资料来源:最高人民检察院

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