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警惕虚拟货币交易所OKEx阳奉阴违的生意经,欧易怎么开户

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2021年5月6日晚,比特币最新价格报57000美元。截至目前,七日上涨6.79%,年内上涨547.72%,十年上涨2300万次。

尽管涨跌频繁,市场表现极端,比特币在2021年依然赚足了眼球。随着人气的高涨,币圈吸引了越来越多的投资者。这背后也鼓励了一个又一个的货币兑换,以各种方式逃避监管。在高额手续费和杠杆游戏的“滋养”下,依然茁壮成长,赚得盆满钵满。

OKEx(欧亿)就是其中之一,该公司一直声称在海外注册,并被其创始人否认。记者注意到,虽然监管多次围剿虚拟货币相关活动,但目前OKEx交易所仍对国内用户开放,并推出了数百倍的合约杠杆。

一方面向用户声称平台完全遵守所在国的规章制度,但另一方面却规避监管,鼓励新手交易,爆仓、宕机事件频发,平台上不断有用户投诉维权。OKEx交易所这种游走在监管红线上的灰色业务还能走多远?

许多“秘密渠道”对国内用户开放交易。

“你炒币吗?”

在这一年中,虚拟货币的价格大幅上涨,在市场的狂热氛围下,出现这样的问题对国内公众来说并不意外。越来越多的人开始讨论比特币,越来越多的新手尝试在货币交易所上购买硬币,但他们没有意识到的是,所谓的“发财”游戏是从风险悄然降临开始的。

OKEx是对国内用户开放的货币交易所之一。近日,测评人员发现,尽管声称在海外注册,但该平台仍支持国内用户通过多个“秘密渠道”开户和交易。

第一个“秘密通道”是APP注册链接。记者注意到,在多方严格监管下,目前在各大应用市场很难直接搜索到OKEx的官方APP。但OKEx官网还是在“新手学院”一栏放了新手操作的详细教程,并且针对Android和iOS两个不同版本,绕过了应用市场的监控,直接下载app或者通过浏览器环境内测进行交易。

除了APP交易,OKEx官网还直接在“买币”一栏设置了快速交易功能。用户可以直接访问OKEx网站,注册账号并上传有效身份证件,个人实名认证后,就可以直接“买入”或“卖出”各种虚拟货币。一键支付后,他们可以等待硬币被释放,完成交易。

评估人员注意到,OKEx支持三种支付方式:银行卡、微信支付和支付宝。需要注意的是,根据央行要求,目前不允许金融机构和非银行支付机构直接或间接为“虚拟货币”提供开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务。那么,这种买币操作是如何通过这三类支付渠道完成的呢?这和OKEx开设的第二个“背道而驰”是分不开的。

作为一名钱币购买者,记者进行了多次体验测试。其中,在购买比特币的过程中,选择支付宝渠道后,OKEx交易所会显示平台卖家的姓名、支付宝账号和二维码。买家需要打开支付宝进行转账操作,然后点击“完成转账”按钮。对方确认付款后,会放出货币,从而完成交易。但值得注意的是,在第一次转账时,评价者因为在备注文字中输入了“BTC”而被OKEx交易所的卖家拒绝,随后OKEx工作人员提醒他买币时不要评论任何信息,可以直接转账。

不加备注直接通过支付渠道转账,是通过OKEx平台交易的第二个“秘密渠道”。业内人士表示,这种做法主要是为了避免对多个支付渠道的监控。果不其然,在评价者没有在第二次转账中备注任何信息的情况下,平台迅速完成了买币交易。

不过也有平台卖家更喜欢微信发红包。有卖家提醒,“建议下单后加好友发红包。尽量不要转账,这样容易控制风险。微信留言,上面有人名,确认信息无误后会立即放款。”

但是,这么简单粗暴的转账或者发红包的方式,如何保证用户的资金安全呢?发生纠纷如何追责?前述OKEx工作人员仅回应称,目前在自选区或快递交易区的卖家属于平台认证商家,已经向交易所缴纳了相应的保证金。但对于如何保证大额交易资金安全,工作人员没有进一步回应。

在业内看来,没有第三方监管和托管,没有100%备付金制度的保障,很难保证交易所资产的安全。

合同背后的风险要高100倍

如果说各种暴涨暴跌的虚拟货币都是投机资产的话,那么基于这类资产的超高杠杆合约可以说是把原本就黑暗的虚拟货币交易变成了一个近乎疯狂的大赌场。

比如今年4月14日,比特币和以太坊的价格创下历史新高。虽然比特币价格暴涨,但是使得空的合约玩家们鲜血淋漓。价格暴涨暴跌,短短24小时,18万多人爆仓,爆仓金额高达77亿元。

早在两年前,OKEx就推出了永续合约,这是OKEx推出的一种以比特币等货币结算的虚拟合约产品。每份合约代表100美元的比特币,投资者可以通过买入多头合约或卖出多头合约空获得代币价格上涨的收益。合约杠杆率0.01 ~ 125倍。

所谓合约杠杆,OKEx解释为一种常见的金融交易制度,即保证金制度。“杠杆”放大了投资者的可交易量,同时也进一步加大了投资者获得的收益和风险。举个例子,假设现在的比特币价格是10000美元,用户想用10倍杠杆多开一个比特币等值的永续合约,用户需要的保证金是0.1比特币。

但在虚拟货币暴涨暴跌的极端市场中,一旦用户保证金率低于平台设定的相关档位,OKEx交易所将直接按照破产价(保证金率为零的价格)拉平合约。当用户触发平准时,系统的平准引擎也会以破产价格接手平准,由此产生的平准盈余会进一步注入风险准备金。

一般来说,所谓的杠杆交易,其实就是把本金放大几倍,用很小的资金做更大的交易。一方面可以用很小的资金获得双倍的收益,但同时也要承担可能损失翻倍的风险。在业内人士看来,杠杆选择越高,合约杠杆玩家承担的风险就越大。如果杠杆率为10,当跌幅超过10%时,账户直接爆仓;如果杠杆率100,跌了1%以上,就全亏了。

价格的大幅涨跌加剧了虚拟货币投资的风险,杠杆数百倍的合约交易更加危险。记者注意到,早在2020年3月,央行官方就发文警示了虚拟货币交易平台的风险,并指出了虚拟货币交易平台的常见套路,即先通过虚假交易骗取客户入市,再通过操纵市场价格、恶意停机等手段迫使客户爆仓。央行称,某大型虚拟货币交易商平台一年内有6次系统宕机,其中3次是不明原因的意外故障。

作为业内领先的OKEx,近年来出现了很多漏洞,比如无法登录、APP闪退甚至宕机,导致大量异常以太坊账号,甚至部分合约账号被强制爆。围绕OKEx的权利纠纷更是一波接一波。

多方监管提示涉嫌非法金融活动。

评估人员注意到,除了买卖货币交易和合约杠杆交易,OKEx还推出了赚钱和借贷等一系列衍生“金融服务”。

所谓赚钱产品,包括货币增值产品、锁仓挖矿产品、借贷投资终端和第三方DeFi服务,号称为用户提供更多赚取利息的选择。从OKEx的产品列表来看,这款产品的货币包括TEDA币、比特币、以太坊、莱特币等。,大部分是活期产品,参考年化率在0.01%-24.71%之间。

贷款产品主要包括C2C贷款,贷款期限从3天到180天不等,年化利率从3.65%到15.33%不等。

值得注意的是,OKEx交易平台在平台上声明,将完全遵守其经营所在国的规章制度,与政府部门合作,遵守适用的法律法规;但另一方面却在APP中提示用户“有些地区只允许用户买卖(也称C2C交易’),比如中国;如果你还没有数字货币,你可以用自己的货币从其他用户那里购买。"

在APP中如此明目张胆地向国内用户宣传可以通过C2C交易买币,是否合规?

需要明确的是,无论是虚拟货币交易,还是借贷、理财等衍生业务,监管层之前都明确禁止。

2019年12月27日,北京地方金融监管局、央行营业管理部、北京银保监局、北京证监局联合发布《关于进一步防范“虚拟货币交易活动”的风险提示》指出,随着区块链技术的推广,虚拟货币交易活动在国内呈现回潮迹象。部分虚拟货币交易平台向境内居民提供虚拟货币交易服务,通过数字货币抵押提供零利息借贷和双币理财,属于严重违规行为。

近期虚拟货币交易活动呈上升趋势,不少地方金融监管局也发布了风险提示。一些不法分子打着“虚拟货币”、“区块链”的旗号,通过虚拟货币抵押推出零利息借贷、双币理财项目,涉嫌从事非法集资、传销、网络赌博、诈骗等犯罪活动,严重扰乱了经济金融秩序。公众应进一步防范“虚拟货币”的非法活动。

此外,针对已注销境内公司、转战海外的相关交易所,部分监管机构不止一次强调,当前对虚拟货币的整治仍保持高压态势。无论这些公司位于国内还是国外,只要涉及到为国内消费者提供非法交易渠道,都将受到严惩。

在业内人士看来,目前虚拟货币在我国法律上是不被认可的。从法律角度来说,虚拟货币理财和借贷业务完全脱离监管,多是为了满足货币持有者对货币投机的需求,本身没有合法性。这种虚拟货币不合规的交易也隐藏着风险,普通消费者需要注意风险,谨慎介入。

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