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虚拟货币让很多人实现了一夜暴富的梦想，但也给了骗子可乘之机。日前，江苏省苏州市相城区检察院以涉嫌诈骗罪对贾某等10人提起公诉，以涉嫌协助信息网络犯罪活动罪对葛某、姚某、赵某、等4人提起公诉。

文具店老板赵衷

付先生在大连一个小商品市场经营文具生意。2020年5月的一天，微信上一个叫“阳光美女”的女子加付先生为好友，然后执着地向付先生介绍虚拟货币，并发给他一个名为RXEX的虚拟货币投资平台的注册二维码。

“本金利润可以随时支取，当天投资的收益。”诱人的广告语打动了傅先生。在“阳光美女”的指引下，付先生扫码下载了手机上的RXEX投资平台和Huobi.com App。他花了6940元在Huobi.com上购买了近1000枚TEDA币，然后充值到RXEX平台。

“放心吧，充值后我给你介绍‘币圈大哥’，他会手拉手带你赢钱。”之后，“阳光美女”在微信上把付先生拉进了一个5人的小群里，包括精通虚拟货币的“币圈大哥”和其他投资人。

付老师在“币圈老大哥”的“指导”下玩起了“二约”。他第一次买了500个TEDA硬币，但是在60秒钟后全部输掉了。他还被收取了10个TEDA硬币的手续费。这时“阳光美女”主动提出帮付先生操作50个币交易，他真的赚了40个币交易。付先生高兴了，跟着“币圈大哥”又进行了一次操作，还是血本无归。当他再次联系“阳光美女”时，发现自己已经被拉黑，“钱圈大哥”把他踢出了群聊。付先生以为是自己运气不好，半天没报警。直到警察找到他，他才确认自己被骗了。

作为受托人的“币圈老大哥”

和傅先生一样，苏州相城的刘先生也遭遇了不幸。在损失了6.9万余元后，他选择了报警。与此同时，全国各地的警方都接到了多起类似的报警。2020年8月10日，苏州警方立案侦查。随着调查的深入，贾的犯罪团伙浮出水面。

2019年初，同为90后的贾和王成立了一家公司，推广实物商品和支付终端。2019年底，两人从姚处获得HAPPYWIN和RXEX虚拟货币投资平台推广权。软件可以通过操作平台的后台控制客户的输赢，从而赚取客户的赔钱和手续费。

之后，两人又招聘了公司高管和多名业务员。贾负责联系平台后方，王和公司高管负责培训业务员，冒充投资老师。业务员会先建一些微信投资群，加一些受害者为好友，发给他们赚钱的截图。一旦对方注册平台并充值，就可以进入小群与王以及公司总监扮演的“币圈大哥”进行面对面交流。

据姚介绍，贾直接与平台后部连接。只要贾把客户账号发到平台后台泰达币有人买吗，后台客服就可以在后台控制客户的输赢。当受害人准备放弃赌注时，罪犯会给他尝点甜头，吸引他再次下注，直到把钱都骗光。

“造富平台”其实是一个“圈钱陷阱”

如果说擅长“角色扮演”的贾一伙是“整个犯罪集团的风气”，那么作为“推动者”，他们显然不是最后的利益相关者。随着案件的深入调查，幕后“中间人”葛某、姚某，以及“技术商人”赵某、相继落网，该犯罪黑灰产业链全部被斩断。

2018年6月，赵、等人在河南郑州成立软件公司，承接直播平台、电子商务网站等软件的制作。2019年夏天，赵为拓展业务，明知虚拟货币投资平台软件可用于不正当用途，仍接受不法人员“私人量身定制”，安排技术人员制作软件。

另一方面，一直对数字金融等新业态感兴趣的葛某，从杭州某科技公司辞职后，一直在寻找网上赚钱的机会。赵公司开发的软件让他看到了“商机”。在从赵那里购买了一个虚拟货币投资平台后，葛和他以前的同事姚向贾的团伙出售软件。葛某、姚某就像“中间人”，负责将诈骗团伙的软件升级维护需求反馈给“技术商”，然后按比例分成。

经查，2019年11月至2020年8月，整个犯罪团伙开发、代理、利用可控的“虚拟货币交易平台”，引诱受害人进入平台投资，骗取全国数十名受害人共计39万余元。

来源:检察日报

作者:陆王

来源:检察日报正义网