1. 首页 > 快讯

精心包装的“币圈大鳄”让资深炒家中了圈套,泰达币钱包地址查询

欧易 OKX 交易所

注册奖励6w元数字货币盲盒

注册可获得永久20%手续费返佣,平时交易可以节省不少手续费

邀请好友 注册并登录 ,获取价值高达 60000 元的数字货币盲盒,100%中奖!

精心包装的“币圈大鳄”让资深炒家中了圈套,泰达币钱包地址查询

[标签:keyword]_[标签:相关1]

[标签:一句话]

10年暴涨838万倍,一矿难求...比特币的疯狂不仅产生了一个神秘的“币圈”,也让各种模仿比特币的新型虚拟货币和加密货币交易“一路飙升”。随着交易的繁荣和利益的诱惑,“钱圈”鱼龙混杂。有的人低价买入,高价卖出,赚了很多钱,有的人被套住,血本无归。日前,江苏省淮安市清江浦区检察院办理了一起利用虚拟货币实施诈骗案件,以涉嫌诈骗罪对徐明、李阳、杰森批准逮捕,并移交上级检察院审查起诉。

帮人“炒币”赚差价。资深玩家被骗700万

30岁的张先生从事比特币等虚拟货币交易7年多。因为入行早,又懂得操作,渐渐成了“币圈”网络名人,很多人来找张先生交易。

2020年11月,张先生经“币友”介绍,认识了同样做虚拟货币交易的徐明和杰森。徐明等人自称是中国香港某基金公司员工。由于近年来虚拟货币市场的蓬勃发展,比特币持续升值,以比特币对泰达币钱包应的TEDA币(USDT)为代表的一批“2.0交易货币”也成为公司重点投资对象。

张先生从事虚拟货币投机多年,对TEDA币比较了解。TEDA货币作为一种声称存放在外汇储备账户中、由法定货币支持的虚拟货币,实现了加密货币与法定货币美元1: 1的等值联动和兑换。这种方式可以有效防止加密货币价格大幅波动,被“币圈”视为虚拟货币交易的“2.0交易货币”。

据徐明等人介绍,由于比特币持续升值带来的“币圈”牛市,大量交易活动需要TEDA币作为“中间币”进行兑换。中国香港一家基金公司的大老板准备大量购买TEDA币,囤积炒作,这就需要内地一些专业的“炒家”来操作了。因此,他被张先生吸引了。

开发TEDA币的公司注册在中国香港,很多资本大鳄在中国香港“炒币”。看到他们可以和大公司合作,张先生很快就和徐明等人达成了“代购”协议。

根据协议,张先生帮助徐明等人以虚拟货币交易权威网站Huobi.com的每日交易价格购买TEDA币。交易完成后,他收取本金的千分之三作为交易费。为了交易安全,张先生和徐明特别制定了交易规则:采用“网上虚拟货币转账-现场验证确认-银行转账支付”的模式,即张先生通过imToken wallet(一种数字资产钱包,支持多链多币种管理和兑换,常用于虚拟货币交易)向对方钱包账户转账TEDA币。转账过程中,双方现场确认,然后通过银行转账支付货款。

起初,交易总是正常的。同年11月13日,30万TEDA首笔交易以199万元成交,张先生顺利拿到第一笔服务费。10多天后,双方完成了三笔各70万TEDA的交易。

然而,2020年12月3日,当张先生再次按约定向徐明提供的imToken钱包转账110万枚价值700万元的TEDA币时,交易进入“状态”。

交易当天,张先生因无法前往四川成都与徐明确认交易,特意委托朋友李先生帮忙完成线下过户监管。谁知,张先生刚在网上给徐明的虚拟钱包转了110万TEDA币,徐明等人就以打电话、上厕所为由离开了,不仅脱离了李先生的监管,还迅速停掉了手机。

110万价值700万元的TEDA币被骗,发现张先生被骗,第一时间报警。

“钱圈大鳄”是三个人精心组织的变相“骗局”。

“国内虚拟货币交易一直不被认可。当时我就想,就算骗了对方的钱,因为价值难以认定,也不能立案,所以就打起了骗钱的主意。”2020年12月,被警方从藏匿处抓获的徐明等人,对其利用虚拟货币交易实施诈骗的事实供认不讳。

事实上,中国香港没有所谓的“大老板”,也没有所谓的“大规模囤积居奇”。在徐明、李阳和杰森三个人中,李阳是唯一一个长期从事虚拟货币交易的人,另外两个人也只是对虚拟货币有一些概念性的了解。三人之前一直在广东等地打工。2020年10月,发现TEDA币等虚拟货币炒作火热后,三人萌生了以购买、交易虚拟货币为名实施诈骗的想法。11月初,徐明等人锁定了经常从事虚拟货币交易的张先生,并决定将其作为诈骗目标。

为了让张先生相信自己的身份,徐明等人煞费苦心地编造关于虚拟货币的知识,试图将自己包装成“货币大鳄”。“大鳄”必须有强大的经济实力。徐明等人向朋友借了一大笔钱,租了多辆豪华跑车,在网上发布开跑车炫富的照片,小心翼翼地把自己打扮成币圈的“大鳄”。

2020年11月,徐明等人成功见到了目标张先生。“我们声称中国香港的大老板打算囤积TEDA币,但地区对虚拟货币交易有严格控制,以防洗钱。通过Huobi.com和其他渠道购买会暴露投资意图,所以我们去大陆找专业交易商偷偷购买……”徐明说。

为了说服对方“代购”,徐明等人设计了一个循序渐进的方案。他们事先签了代购协议,答应对方千分之三的交易服务费,前期几次交易成功。对方全款入套后,以达到1000万交易为由要求对方加快交易速度。最后他们以最大的交易为目标,直接跑路了。

同年12月2日,当张先生告诉徐明等人可以完成110万TEDA币的交易后,徐明等人决定“收网”,并提前商量好了卷款跑路的细节,准备了反串衣服、汽车等逃跑的工具。12月3日,110万TEDA币到达指定im-Token钱包后,现场参与交易的徐明和杰森先后借口摆脱李先生监管,迅速驾车离开,并通过网络电话通知李阳迅速变现其TEDA币。

目前,案件正在进一步审理中。

虚拟货币交易“深套路”检察建议推动查处整治。

“目前,涉及虚拟货币的刑事案件高发,不仅涉及诈骗、非法集资等犯罪,还涉及通过网络赌博洗钱。”负责此案的检察官孟海洋说。

随着数字经济的繁荣,由于虚拟货币具有永久性、便捷性、安全性和匿名性等优势,一些不法分子开始将目光投向虚拟货币,由此引发了非法集资、电信诈骗等一系列新型犯罪。

据了解,目前涉及虚拟货币的犯罪主要有三种形式:一是群众不了解虚拟货币的特性,故意夸大虚拟货币的概念,以所谓数字经济投资的名义非法融资、吸收公众存款,最后“爆雷”跑路;二是利用虚拟货币可以变现的特点,为网络赌博、电信诈骗等犯罪进行所谓的“第三方”、“第四方”支付,洗“黑钱”;三是以“货币兑换”、“投机倒把”为名直接实施诈骗。

尽管地区金融监管部门多次下发文件,要求对各类交易场所进行清理整顿,有效防范金融风险,但人民银行、银监会等单位也发布了关于防范比特币等虚拟货币交易风险的通知,要求任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动, 且代币融资交易平台不得从事法币与代币、虚拟货币之间的兑换业务,进驻Huobi.com、币行等交易平台接受检查。 然而,虚拟货币市场的热度不减,地下交易和代币发行融资(ICO)等违法犯罪活动有所收敛,但并未消失。

虚拟货币的暗箱交易严重干扰了正常的金融秩序,隐藏了许多社会风险点。针对虚拟货币犯罪等问题,淮安市检察机关专门发出检察建议,建议各地金融监管部门开展虚拟货币交易场所排查整治,重点是提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所,为境外虚拟货币交易场所提供服务渠道,包括引流、代理交易等服务,以各种名义销售代币,向投资者集资或比特币等虚拟货币等。,严厉打击虚拟货币犯罪。(马强海涛)

(涉案人员均为化名)

来源:检察日报

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:86-77-55-65@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处::https://qkl.gxams168.com/news/47439.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

邮箱:86775565@qq.com

工作日:9:30-22:00,节假日休息