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来源|顺义检察院

网络安全宣传周(2)

随着移动互联网技术的快速发展，各类移动智能终端应用软件(简称APP)已经成为社会公共娱乐、支付和消费的主要媒介。APP的大量使用在给用户带来良好体验的同时，也成为电信网络不法分子实施犯罪的温床和洗钱的渠道。

一些APP提供者明知他人可能利用APP实施违法犯罪行为，或积极配合“直接努力”，或放任“间接协助”，大多以“技术中立”为挡箭牌，长期游走在法律边缘。随着全国“破卡”行动的深入开展，利用电话诈骗、通过银行账户转移赃款的行为正逐渐得到遏制，不法分子纷纷转向APP，APP市场成为黑灰产业链中的重要一环。

回顾案例

1日，被告人邱通过某社交聊天APP认识了“星星”。此人自称有个炒币项目，赚了不少钱，邀请邱参与。为生计发愁的邱欣然同意。殊不知，这位看似慈善的网友正一步步将其拉入犯罪的深渊...

两人见了面，邱按照“星星”的指示完成了一系列操作:

根据Star提供的二维码照片，扫码下载“阿币网”APP和“USDT”APP，在“阿币网”APP上完成实名登记。

通过“USDT”APP无需实名注册接收来自星星的虚拟货币，即TEDA币，并将虚拟货币提现至本泰达币怎么转人“一币网”APP账户。

将虚拟货币出售给“一钱网”APP上的最高出价者，从我的银行账户中收取人民币并快速提取现金。扣除我的利润后，我会交给“明星”完成交易。

动动手指就能轻松挣钱，邱从此做起了“炒币”的“明星”生意。由于一天内需要多次交易，为保证现金及时交给“明星”，且不受提现额度限制，邱将自己名下的多个银行账户绑定到“一币网”APP，在账户间快速拆分、转账、提现。

然而，没过几天，邱就发现自己用来炒币的银行账户相继被司法机关冻结。“这钱是不是来路不对？难怪‘明星’不在网上卖币，直接在一个币上收钱……”但转念一想，赚钱的机会不能错过！邱改了账号，继续“炒币”，直到被公安机关抓获。

原来，高价收钱的买家其实是电信网络诈骗团伙，用来收钱的钱就是他们刚刚骗来的赃款。为掩盖赃款来源，利用邱某进行虚拟货币交易，完成洗钱。经查，邱直接掩饰、隐瞒的犯罪所得，涉及诈骗案件5起，金额10余万元。

人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处邱有期徒刑三年两个月，并处罚金人民币三万元。

检察绩效

邱被抓后，否认犯罪事实，坚持从事正常的虚拟货币交易活动。他不知道买方支付的钱是犯罪所得。此外，邱与“星”之间的接触内容“阅后即焚”似乎也很难找到证据。然而，经过多维度的证据补强，邱的无罪辩护最终被彻底否定，定罪基础得到全面巩固:

一方面，对涉案账户逐一核查，发现邱使用多卡收款、拆分转账，耗时短，操作频繁。此外，经查涉案账户止付、冻结记录，发现账户解冻后仍继续交易。

另一方面，我们在尝试了各种方式后，终于拿到了“一币网”APP的账户信息的充值和交易记录。邱利用非实名注册APP导入虚拟币，帮助他人隐藏身份、断绝联系的方法明显。面对种种反常举动，邱所谓正常交易的辩解显得苍白无力，最终法院对邱作出了有罪有效的判决。

检察官的提示

●社交聊天APP中人员鱼龙混杂，身份不明，越来越成为很多不法分子的栖息地。以此为媒介交友谋事，必然会交友不慎，误入歧途，甚至锒铛入狱。

●扫描二维码下载的APP不在商店货架上，其逃避监管、掩盖漏洞的意图不言而喻。一定不能盲目下载，让自己冒风险。

●应用软件的RD和维护人员要加强风险评估，堵塞产品漏洞，严格落实网络安全责任，不给不法分子提供可乘之机。

法律链接

中华人民共和国刑法

第三百一十二条明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。