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最近的数字货币诈骗大案(数字货币诈骗怎么报案)

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数字货币目前只是在局部试行,不在试行范围以外流通。

无论什么样的货币都仅仅是一种一般等价物。数字货币既没有收藏价值,也不可能有超额的其它增值。任何以收藏、增值各类噱头吸引人投资数字货币的都是骗局(包括那个炒作的离谱的所谓第一数字货币)。

遇到数字货币骗局,唯一有可能挽回损失的方法就是保留证据,报警处理。

是诈骗了。央行早发布公告N年了,所有境内的数字货币都是非法交易,要严查严打的。银行也不准给其开设银行账户用于交易的。

最近的数字货币诈骗大案(数字货币诈骗怎么报案) 第1张

在与二舅有关的视频火了之后,网络上兴起了一股讨论二舅的热潮,有人说自己被二舅感动了,也有人说二舅治好了自己的精神内耗。而一不怀好意的人就发行了二舅币,这是一种数字货币。而发行人在骗了130万美元之后可能跑路了,有一些人就被骗到血本无归。很多网友都说购买这种数字货币的人就是很傻的,什么东西都相信,根本没有看发行人是谁。

互联网造神是很容易,但是这个神落下神坛也是比较容易的,比如我们现在能讨论到二舅。这个二舅是某个视频中的主人公在创作者的描述中,二舅从天才变成了一个残疾人,但却仍然积极乐观的去面对生活,学会了很多的技能,在自己姐姐结婚的时候还靠自身打造了两套精美的家具,让姐姐的那个贫穷的年代于婆家站稳了脚跟。所以很多人在看了这个视频之后,都说自己从二舅身上学到了乐观且不后悔的精神,也让二舅在各大平台登上了热搜。

创作者在感觉网络上的讨论度越来越高的时候,就有一点不安,让二舅的养女将二舅与姥姥都接到了城里的家居住。创作者还说自己是不会让二舅直播的,但有一些人却借二舅的名称进行了诈骗,比如上面所说的数字货币的发行人。这个发行人推特上说会将筹款捐给二舅,让他的养老有所保障,并且还会继续公布后续的金额使用情况。这可能也是大部分的人去购买二旧数字货币的原因,结果却都被骗了,也时实在让人感觉很可笑,居然真的有脑袋缺根弦的人相信这套说法。

天上并不会掉馅饼,不要想着去蹭热度,网络上的数字货币也是比较多的,一定要购买有保证的,不要什么都相信。

卖数字货币收到黑钱,如果是明知道是黑钱的,可能构成洗钱罪,被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五上述百分之二十以下罚金。

【法律依据】

《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;

有下列行为之一的,没收实施上述犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年上述十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

【温馨提示】

上述回答,仅为当前信息结合本人对法律的理解做出,请您谨慎进行参考!

如果您对该问题仍有疑问,建议您整理相关信息,同专业人士进行详细沟通。

正规的数字货币不是骗局,假的数字货币大多是传销骗局。

一般来说,数字货币骗局多为传销币。数字货币本是可以提高交易效率的新型技术,却被不法分子盯上,以其名义进行传销和诈骗。央行尚未发行法定数字货币,也未授权任何机构和企业发行法定数字货币,无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。同时,某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。

拓展资料: 一、常见的数字货币骗局类型:

1.搬砖套利引起的连环骗局

通过「币用」或「Telegram」将用户拉到「xxx搬砖套利中文讨论群」中。骗子发送假的 TUSD 或 BITUSD,用户会误以为是真的币。在用户发现被骗之后,如果主动找到群内客服,那么会有「假冒 imToken 官方客服」利用钓鱼网站骗取用户私钥,如果用户不主动联系「假冒客服」,那么会有「假冒受害者」主动联系受害者,利用钓鱼网站骗取用户私钥,从而造成二次伤害。

2.仿冒国外数字货币官网的钓鱼网站或 仿冒 App

假冒官网的钓鱼网站,该类网站几乎都包含 「一键撤销转账」或「输入助记词撤销交易」等内容,诱导用户输入助记词或私钥。还有假冒官方的 App Plus,以及打着和国外数字货币合作的钱包支付等虚假APP骗人。该类虚假APP可能存在中心化存储用户私钥的可能。

3.仿冒国外数字货币官方工作人员

在 APP或微信上,有些不法分子,将自己的头像及信息换成类似国外数字货币官方人员的样式,借帮助用户解决问题的名义,向用户索要私钥,或给用户提供钓鱼网站地址。

4.资金盘或传销类代币

很多传销类项目,都打着和国外数字货币合作幌子招摇撞骗。这类项目虽然不会出现向用户索要私钥的情况,但因为其代币没有真实价值,很容易崩盘,从而导致大量用户的资产蒙受损失。

二、如何防范数字货币骗局?

一.小心传销币

大家一定要记住,当传销的人有了互联网思维,他们就变成了互联网加传销,他们会利用各种手段来骗你们的钱,曾经的五行币就是典型的传销币。传销币有以下几个特征1. 它不敢到知名论坛发帖;2. 它的开发团队神秘,不肯公布身份;3. 它迟迟不肯公布代码;4. 它只可以在官方交易平台交易;5. 它在QQ群里,官方论坛里,几乎没有反对意见,动辄删帖踢人,一片虚假的繁荣。

二.小心社交群

玩数字货币的人会去社群,有些是抠脚大汉化身的美女,在群里发布低于市场价的卖币公告,引你上钩。有的是假装自己是大佬,让你相信他们对币种风向的把控,让你膜拜,然后让你花888块加入假大佬的风向群,还有VIP套餐,进群以后,买了大佬推荐的币,要是跌了,你在群里大喊大叫,他们会立马踢你出群,类似这种假群,一抓一大把。

3.小心假币假钱包

有假的交易平台自然也有假的钱包,这些钱包要你保存私钥,甚至会留一些bug获取你的个人信息,有被黑客黑掉的风险。有假钱包也就有假的数字货币。

4.小心假网站

假的网站就是我们所谓的山寨网站,以前EOS众筹的时候就出现过山寨网站,那页面做的简直跟真的一模一样,域名都真假难辨,在你注册好后把数字货币打到他们给你的众筹地址里,然后,基本上,就算是肉包子打狗了。

5.小心代投

代投就是把钱打入到对方的钱包里面,他帮你投资数字货币,然后按利益分配,现在各大微信群,qq群,电报群都有代投,还有很多专门做代投的公众号。这种行为其实是违法的,不建议大家去搞,因为他们很容易跑路。3月份国内某省就发生了一起很严重的跑路事件,卷走将近7个亿。

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