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其他要闻：谷歌放宽加密货币广告监管；VC成立3000万美元波卡基金

诈骗犯利用比特币作为噱头已经不是什么新鲜事了，但是要说起这第一匹害群之马还要数币圈传销诈骗鼻祖Bitconnect（BCC）。上周美国监管者指控涉案的5名嫌疑人，这也让世界各地的受害者有了些许安慰。今天，小编就来分析一下为何美国监管者用了数年时间才对BCC动手以及他们复杂的定罪标准。

BCC是2016年成立的比特币借贷平台，基本原理是投资者将他们购买的比特币交给平台，平台上的交易机器人通过高频交易为投资者赚取高额回报，而这些回报会以BCC平台代币的方式发给投资者。

根据平台宣传材料显示投资者会稳赚不赔，因为无论比特币价格涨跌这个机器人是根据比特币价格波动性自动转换仓位。另外平台保证40%的月收入，这样算下来其年收入将达到3900%。 就是这样一个项目成功欺骗了成千上万来自世界各地的受害者，总涉案金额高达20亿美元。

小编来跟你捋一捋这些环节中到底有多少隐藏的陷阱。首先是BCC的交易机器人。虽然平台没有具体解释这个神奇的机器人是如何交易的，但是CoinDesk资深评论员David Morris表示应该是高频且可以快速转换涨跌仓位的机器人。这类机器人不要说是在2016年了，就是放在现在也是很难做出来的。

其次是平台将投资人兑现回报的流程设计得极其艰难，投资者要通过繁琐的步骤将BCC的平台币换成现金。另外平台币是BCC自己发的，很难保证平台是根据真正的市场需求进行发币，这种代币很容易就变成空头支票了。

很多小伙伴会觉得这么低级的手段怎么会骗到这么多人？这就要归功于BCC横跨世界各个角落的传销网络。在这个骗局最鼎盛的时期，平台不仅有区域级推销员和地区级推销员，人家还有洲际推销员。澳洲、非洲、美国以及新西兰，只有你想不到没有BCC找不到的地方。该传销组织在社交媒体上巨大的影响力更是将他们的顶级推销员神话，还有根据他们公共演讲制作的众多表情包。

而这些推销员便是上周美国证券交易委员会（SEC）的重点指控对象。在这5名被指控的推销员中，最引人瞩目的便是Trevon James。他是BCC在油管上红极一时的著名推销员。但是Morris表示对于这些推销员的具体指控很是耐人寻味。

就拿James来说吧，他虽然在社交媒体上极力宣传BCC，SEC并没有指控他创造了这个庞氏骗局，也就是说SEC还没有掌握铁证坐实James在推销的过程中对BCC的骗局是知情的。 但是如果James是在不知情的情况下推销，他是不是就是无罪？事情远没有那么简单。在SEC不能断定James是否知情的情况下，监管者对他的指控主要基于以下两点：

首先James和其余几名推销员秘密收受了巨额的报酬。据SEC资料显示他们的报酬一般在47.5万至130万美元之间。他们的洲际推销员Jeppeson的薪酬高达260万美元。其次是对于一些等级较低的推销员，他们并没有券商经营执照，但是他们仍然对本质为证券的BCC平台代币进行推销并抽取佣金。

在Morris仔细阅读SEC的指控文件时，他发现Jeppeson的定罪和其他4名推销员还有不一样的地方，他是 教唆并协助 BCC平台主谋的骗局。这和指控背后的意义可能是SEC已经掌握了Jeppeson明知故犯的证据。只可能也间接表明了SEC还没有掌握其他4名推销员的相关证据，仅仅是对他们推销证券类产品进行指控。

其实这也为很多为加密货币代言的人敲响了一记警钟，这个SEC的指控表明，即使你是在完全不知情的情况下推销一个具有欺诈性质的区块链项目，仍然可以根据相关证券法对你提起诉讼。

其实如果SEC真的按照这样的逻辑来裁定的话，可能真的会影响很大一批受害者。因为在很多庞氏骗局之中，受害者和犯罪嫌疑人的边界会比较模糊。一些人可能不知道自己已经被骗仍然向亲朋好友伸手发展下线，其实他们自己也是受害人。之前的另一起加密货币诈骗案OneCoin受害人就是因为被洗脑损失惨重。

值得注意的是BCC中Craig Grant和代号为 Crypto Nick的资深推销员并没有在这次被指控的名单里。原因可能是SEC已经坐实了他们明知故犯的犯罪行径并将他们会列为主谋之一被指控。

Morris最后表示虽然距离BCC东窗事发已经有好几年的时间，这并不意味着这些金融诈骗犯已成为漏网之鱼。三年半的时间在加密货币世界里可能很长，但是对于像SEC这样的金融监管者来说很短。就像美国人的一句俗话所说正义之轮可能滚得很慢但是绝对的正常运转的。

本次SEC对BCC 5名传销人员的指控很有可能仅仅只是一个开始。在上周SEC公布的文件中，委员会并未公布BCC的核心成员，只是透露主谋之一是一名印度裔男子。在全球范围内，英国和新西兰等地区的相关机构早在几个月或者几年之前也已经对BCC的一些涉案人员提起指控。

自BCC之后，打着比特币或者区块链名义的行骗的犯罪团伙不胜枚举，比较典型的是PlusToken还有OneCoin。骗子的噱头也是天马行空，甚至包括包括柬埔寨亲王虚拟币。骗子的伎俩层出不穷，但是还是有很多投资者上钩。这不仅危害很多人的财产安全，也是抹黑了整个加密货币产业。

【VC成立3000万美元波卡基金】

亚洲私人风投Master Ventures将设立3000万美元的基金用来发展在波卡平行链上发展的项目。这也是首支专门针对在波卡平行链和金丝雀网络Kusama上项目的基金。

波卡和Kusama将拍卖超过50个平行链，参与竞标的项目必须持有波卡代币DOT或者Kusama代币KSM。中标的项目会将其代币空投给DOT和KSM借贷者。

【谷歌放宽加密货币广告监管】

谷歌将在8月3日开始允许特定加密货币交易所和钱包公司在网站上进行广告投放。公司要求向美国消费者投放广告的此类公司必须同时在美国财政部的金融犯罪执法网和联邦或州级银行监管者进行注册。

届时谷歌会吊销不符合要求公司的证书和执照。该公司暂时还没有改变其它地区的广告投放政策。包括油管在内的其它社交媒体也制定了针对加密货币公司广告投放的规定。

【Solana成立2000万美元基金】

Solana基金会将和区块链基金会ROK Capital 联合设立2000美元的基金支持Solana生态在韩国社区的拓展。区块链咨询公司FactBlock和韩国创业公司孵化器DeSpread也对该基金进行了投资。

在成立这支基金数周之前，Solana已经从其它海外项目募集了6000余万美元。项目遍及巴西、印度，俄罗斯以及乌克兰。

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