9月初，央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告，要求立即停止各类代币发行融资活动。10月底，国内最后两家比特币交易平台关闭。然而，新华视点记者发现比特币不过是一种狂热的传销游戏，这种高风险的游戏并没有平息。很多投机者修改了比特币的参数，“发明”了各种“山寨品”，通过拉人头的方式创造出来。MLM骗局。

这种行为往往伪装成“金融创新”，隐蔽性强、传播快、涉案金额大。相关部门急需提高识别攻击的能力，采取更有效的监管措施。

数百种“假币”充斥网络，新型传销层出不穷。

随着比特币价格的上涨，国内虚拟货币越来越活跃。在京某金融机构高管蔡磊表示，一些“假币”向公众宣告自己不在监管部门监管之下，主流虚拟货币没落，自有虚拟货币迎来发展机遇。

西北大学经济管理学院教授赵守国认为，比特币等主流虚拟货币交易所的暂停，给很多“假币”带来了机会。记者发现，在QQ等社交软件上输入“币”字，发现了大量名为“玩家币”、“雷达币”的群。论坛里有各种虚拟货币，如比特币、红壳币、HBB环保币等。，还有一些币友不断贴出双截图来宣传:“零投资，零风险，只涨不跌。很容易实现。”“推荐人可以获得‘领袖’奖。”“一个人可以提拔五个人，获得600元。连乞丐都能做到。”甄认为，“山寨币”不是央行发行的数字货币，也不是法律意义上的主权货币，但容易复制，价格便宜，所以大量涌现。

所谓的“假币”传销正在全国很多地方出现。据统计，截至9月，全国公安机关共查处传销案件5900余起，涉案金额近300亿元。其中，以各种“虚拟货币”为名实施的传销犯罪比例不小。今年以来，各地公安机关查处了一批“五元硬币”、“单向硬币”、“亚欧硬币”、“泰坦尼克硬币”等大案要案，涉及107种货币。

各种作弊套路，短时间内造就“吸金黑洞”

从各地查处的案件来看，这种传销仍然采用拉人头、发展下线的传统模式。但用虚拟货币、区块链等新概念包装，迷惑性很强，很多投资者不知不觉就被骗了。

——发扬“高返利高收益”的愿景。“我赔了好多钱！”谈起她今年买的4枚“五行币”，以及随后邀请亲朋好友的行为，湖南郴州市的杨女士感到懊悔，这一切都是因为她相信了“投资5000元”中的5枚。营业额可以转到400万元。"

郴州市公安局经侦支队支队长廖劲松说，这类传销往往在群众参与的初期就给人返利的诱惑，制造暴利的假象，吸引更多的人加入，继续发展下线。最终涉案金额超过92亿元。

-交易系统大多部署在海外。今年6月，地区互联网金融风险分析技术平台通过检查发现，涉嫌传销的“山寨币”交易系统大多部署在境外，监管难度较大。

9月，湖南省株洲县人民法院对一起涉案金额超过16亿元的特大“维卡币”网络传销案进行了宣判。法院发现，MLM是一个从国外向中国推广虚拟货币的组织。其MLM网站和营销模式由保加利亚人建立，服务器位于丹麦哥本哈根。

-虚假背景制造了一个门面，增加了混乱。它每年有7万多名会员，涉及金额40.6亿元。海口警方破获的“亚欧钱”网络传销案中，涉案公司自称有国资背景，犯罪嫌疑人刘自称是虚拟货币领域的专家。经过调查发现，这些“高大上”的标签其实都是编造的。此外，涉案公司还在多个城市的豪华酒店举办推介会和论坛，对投资者进行“洗脑”。

联合监管要尽快介入real 空领域，细则需要填写。

虚拟货币传销突破了传统地域空的限制。如果不及时处理比特币只是一个狂热的传销游戏，会危及人民的财产安全。

8月在Xi安查处的“钛币”传销案中，涉案企业仅5个月就非法获利8000多万元。涉事公司在一栋高端商业建筑内工作。因为在某酒店召开区域表彰会，被市民举报涉嫌传销。但在此之前，没有受骗者报案，相关监管部门也没有相关信息。

警方表示，网络传销中使用“假币”是传销的新变种。工商、公安、金融等部门迫切需要建立联合监管机制和联合打击机制，把犯罪行为消灭在萌芽状态。地区阻止其裂变增长。

海口市公安局经侦支队副支队长任剑说，“山寨钱”传销可以通过电脑和手机操作。否则会有毁灭证据的可能。因比特币不过是一场狂热的传销游戏“山寨币”骗局：多种作弊套路，短时间内制造“吸钱黑洞”此，迫切需要加强各部门的联动，严厉打击这一犯罪。

"建立完整统一的虚拟货币监管体系势在必行."黄镇建议，在备案管理、许可、反洗钱职责和程序、用户实名、大额交易限额等方面做出决策。具体来说，要建立虚拟货币交易潜在风险的常态化预警机制，并向社会发布。(来源:新华网)

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