中国监管打击虚拟币虚拟货币监管力度加大，央行发声，三大协会发文警示风险

对虚拟货币的监管不断加强。

【北京4月21日电】(北国财经)4月14日，中国人民银行支付清算司司长温新祥在国务院新闻办发布会上表示，要加强虚拟货币等新领域的风险防范，全方位拦截犯罪资金。展望下一步工作，温新祥表示，人民银行将以更严的要求、更高的标准组织金融业落实党中央、国务院决策部署，引导商业银行、支付机构、清算机构全面落实金融业资金防控工作。链”的治理措施。

前日(4月13日)，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会联合发布《关于防范NFT相关金融风险的倡议》(以下简称《倡议》)。在谈到坚守行为底线、防范金融风险时，倡议呼吁:“不要将比特币、以太坊、系绳等虚拟货币作为NFT发行的定价和结算工具进行交易。”

中国人民大学国际货币研究所研究员陈嘉表示，从上述监管趋势来看，中国正在不断加强对包括比特币在内的虚拟货币交易的监管措施。

延续严打的局面。

近年来，监管持续严厉打击虚拟货币交易投机行为。

2021年，中国人民银行联合发布《关于进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险的通知》，严厉打击虚拟货币交易投机行为。

币放钱包好

今年两会期间，中国人民银行介绍了2021年金融领域重点工作，称有效遏制国内虚拟货币交易投机，中国比特币交易全球份额从90%以上快速提升。下降到10%。

同时，人民银行召开2022年金融市场工作电视电话会议，要求有关部门继续推进互联网平台企业金融业务自查整改，继续保持对虚拟货币炒作的高压打击。

中国移动通信联合会元杰行业委员会执行主任于佳宁表示，虚拟货币是匿名的。因此，近年来，不法分子频繁利用虚拟货币进行跨境交易。某种程度上，将收益兑换成境外法定货币或财产，成为洗钱的新手段。

3月17日，中国人民银行发表《谨防以虚拟货币为噱头的骗局》一文，文中提到，虚拟货币是一种特定的虚拟商品，非货币当局发行，无法律补偿。性、胁迫等货币属性都不是真正的货币，不应该也不能作为货币在市场上流通。"与虚拟货币相关的活动是非法金融活动."

“从我国目前的司法实践来看，虚拟货币交易合同不受法律保护我国法规打击虚拟货币，投资交易造成的后果和损失由相关当事人自行承担。”上述文章指出。

文章提醒消费者，应加强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易的投机活动，谨防个人财产权益受损。要爱惜个人银行账户，不要利用虚拟货币账户充值、提现、买卖关联交易充值码、转移关联交易资金我国监管打击虚拟货币，防止非法使用和个人信息泄露。

打击多处“挖矿”

除了严格监管汇兑交易，对于虚拟货币上游的“挖矿”也正在实施相关监管措施。

去年以来，地区发改委等部门发布了《关于整治虚拟货币挖矿活动的通知》(发改价格[2021]1283号)，要求加强虚拟货币挖矿活动。经过对上下游产业链的监管，深入推进节能减排，帮助如期实现二氧化碳排放峰值和碳中和目标，各地已经开展了相关工作。

今年3月，广东省发改委宣布整治虚拟货币“地雷”。据介绍，在广东省通信管理局、地区互联网应急中心广东分中心等单位的大力协助下，广州市发改委组织了广州市首次虚拟货币“挖矿”现场整治，成功删除一个隐患。在电动汽车充电站虚拟货币矿，现场查获“挖矿”虚拟货币的专业矿机190余台，价值500余万元。

经查，“矿”的实际经营者以高科技公司的名义租用充电站从事“矿”活动。为了掩人耳目，该公司在“矿”周围竖起围墙，里面装上门锁，并雇佣了专门的警卫，自称从事科技研究。发展。虽然“挖矿”耗电量惊人，但由于充电站耗电量大，矿井被成功隐藏。到调查时，该矿已经“开采”了1000多个小时，消耗了9万多千瓦时的电力。

陈嘉说，“挖矿”本身也是虚拟货币交易的一种形式。由于虚拟货币服务器大多位于境外，涉及跨境资金流动，与我国金融反洗钱监管的宗旨背道而驰。，是金融反电信诈骗和反洗钱的重点领域。

4月11日，微信官方账号黑龙江省委政法委也发布了一个案例:2021年底，牡丹江犯罪团伙试图用虚拟货币“挖矿”赚钱，在东安区租了几个地方。车库购买了60多台“矿”设备，但发现“矿”设备耗电量大，于是购买了变压器、高压电缆等设备，通过窃取地区电力来节省电费。

偷电“挖矿”导致车库内线路非正常损坏，引起供电部门重视，向公安部门求助。东安分局接到消息后，立即出动七星派出所，调集精干警力展开调查。

在掌握了案件的基本情况后，民警在供电公司的专业技术支持下，通过连续走访调查，最终锁定了“矿机”的具体位置。最终，联合刑侦队于2022年3月20日将犯罪嫌疑人王某抓获，现场缴获窃电用“矿机”设备60余台，扣押涉案金额30余万元。。

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